United StatesFinCEN MSB Registration
WAVETECH LIMITED
Conformidade é Nossa Base
DogPay constrói confiança através de uma estrutura regulatória global e tecnologia líder em gestão de riscos para proteger cada transação.
Licenciado em Múltiplas Jurisdições
Operamos sob licenças regulatórias em regiões-chave em todo o mundo
Certificação PCI-DSS Nível 1 (Nível Mais Alto)
Garantindo os mais altos padrões de segurança de dados de pagamento
Conformidade com Privacidade GDPR
Comprometidos com a proteção de dados pessoais e privacidade
Compliance Is the Foundation of Global Money Movement
DogPay delivers digital financial infrastructure through a group-wide compliance framework, and centrally presents the licenses, registrations, and official verification portals held by its relevant legal entities.
United States
CanadaFINTRAC MSB Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
CanadaBank of Canada PSP Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
Hong KongTrust or Company Service Provider Licence
DP TRUST LIMITED
Hong KongMoney Lenders Licence
LIGHTENING GLOBAL LIMITED
FinCEN / FINTRAC Registration Disclaimer
FinCEN: The US MSB registration information merely indicates that the entity is included within the scope of FinCEN MSB registration search. It does not constitute endorsement, legality certification or recommendation by any US government agency.
FINTRAC: Registration only confirms that the relevant entity is listed in the money services business registry. It does not represent endorsement, recommendation or recognition by the Government of Canada.
Risk Control System for Enterprise Payment Infrastructure
End-to-end risk controls spanning onboarding, transactions, and ongoing governance to keep payment infrastructure secure and compliant.
01
KYC / KYB
Risk-based due diligence for individuals, entities, directors, shareholders, ultimate beneficial owners and transaction scenarios.
02
AML / CFT
Establish policies, monitoring and escalation procedures to meet AML and CFT requirements.
03
Sanctions Screening / KYT
Screen fiat and digital asset fund flows against sanctions and watchlists, and trigger enhanced due diligence upon risk alerts.
04
Counterparty Governance
Map service scope to approved entities, regulated counterparties and operable jurisdictions prior to service activation.
05
Data Protection
Customer information is managed in compliance with privacy, access control and retention standards.
06
Record Keeping
Retain compliance records, customer due diligence documents and transaction evidence in accordance with applicable requirements.
07
Restricted Business Management
Block or escalate reviews for prohibited jurisdictions, industries, business models and transaction types.
08
Ongoing Review
Review entity qualifications, counterparty arrangements and product scope before updating any public compliance statements.
Intelligent Risk Control
Triple-Layer Intelligent Risk Control & AML Protection
Powered by an AI-driven, multi-layered verification framework to ensure every fund flow is transparent and compliant.
01
02
03
Anomaly Transaction Detection
Internal AI monitoring continuously detects anomalous transactions.
Risk On-chain Address Detection
Internal AI monitoring continuously scans risky on-chain addresses.
24/7 Risk Assessment
Delivers round-the-clock automated risk evaluation across every fund flow.
Estrutura de Segurança Full-Stack
Abrangendo desde sistemas subjacentes até ativos do usuário, nossa base de segurança de nível financeiro de quatro camadas protege cada estágio da cadeia de valor
Segurança da Informação de Nível Financeiro
Conforme com os padrões PCI DSS, aproveitando criptografia de dados de ponta a ponta e autenticação multifator (MFA) para garantir estabilidade do sistema e alcançar 99,9% de disponibilidade do serviço
PCI DSS Nível 1
Criptografia AES-256
Sistema de Controle Inteligente de Riscos
Construído sobre mecanismos KYC/KYB multicamadas, alimentado por um motor de IA proprietário para monitorar transações suspeitas em tempo real, garantindo conformidade contínua com regulamentos AML/CFT
Monitoramento de IA
Prevenção de Lavagem de Dinheiro (AML)
Proteção Global de Privacidade
Conforme com GDPR e padrões ISO 27001 / ISO 27701, implementando minimização de dados e armazenamento segregado para prevenir acesso não autorizado e violações de dados
Conforme com GDPR
Certificado ISO 27701
Segregação de Fundos 100%
Os fundos dos clientes estão totalmente segregados dos ativos da empresa. Ativos digitais são mantidos sob custódia independente e estruturas de subcontas, com proteções remotas de falência para prevenir contágio de riscos
Custódia Independente
Proteção Remota de Falência