United StatesFinCEN MSB Registration
WAVETECH LIMITED
Compliance ist unser Fundament
DogPay schafft Vertrauen durch globale regulatorische Rahmenwerke und branchenführende Risikomanagement-Technologien und schützt jede Transaktion.
Lizenziert in mehreren Rechtsordnungen
Wir verfügen über behördliche Lizenzen in wichtigen Märkten weltweit.
PCI DSS Level 1-Zertifizierung (höchste Stufe)
Der höchste Standard für die Sicherheit von Zahlungsdaten.
DSGVO-konformer Datenschutz
Wir verpflichten uns zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre.
Compliance Is the Foundation of Global Money Movement
DogPay delivers digital financial infrastructure through a group-wide compliance framework, and centrally presents the licenses, registrations, and official verification portals held by its relevant legal entities.
United States
CanadaFINTRAC MSB Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
CanadaBank of Canada PSP Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
Hong KongTrust or Company Service Provider Licence
DP TRUST LIMITED
Hong KongMoney Lenders Licence
LIGHTENING GLOBAL LIMITED
FinCEN / FINTRAC Registration Disclaimer
FinCEN: The US MSB registration information merely indicates that the entity is included within the scope of FinCEN MSB registration search. It does not constitute endorsement, legality certification or recommendation by any US government agency.
FINTRAC: Registration only confirms that the relevant entity is listed in the money services business registry. It does not represent endorsement, recommendation or recognition by the Government of Canada.
Risk Control System for Enterprise Payment Infrastructure
End-to-end risk controls spanning onboarding, transactions, and ongoing governance to keep payment infrastructure secure and compliant.
01
KYC / KYB
Risk-based due diligence for individuals, entities, directors, shareholders, ultimate beneficial owners and transaction scenarios.
02
AML / CFT
Establish policies, monitoring and escalation procedures to meet AML and CFT requirements.
03
Sanctions Screening / KYT
Screen fiat and digital asset fund flows against sanctions and watchlists, and trigger enhanced due diligence upon risk alerts.
04
Counterparty Governance
Map service scope to approved entities, regulated counterparties and operable jurisdictions prior to service activation.
05
Data Protection
Customer information is managed in compliance with privacy, access control and retention standards.
06
Record Keeping
Retain compliance records, customer due diligence documents and transaction evidence in accordance with applicable requirements.
07
Restricted Business Management
Block or escalate reviews for prohibited jurisdictions, industries, business models and transaction types.
08
Ongoing Review
Review entity qualifications, counterparty arrangements and product scope before updating any public compliance statements.
Intelligent Risk Control
Triple-Layer Intelligent Risk Control & AML Protection
Powered by an AI-driven, multi-layered verification framework to ensure every fund flow is transparent and compliant.
01
02
03
Anomaly Transaction Detection
Internal AI monitoring continuously detects anomalous transactions.
Risk On-chain Address Detection
Internal AI monitoring continuously scans risky on-chain addresses.
24/7 Risk Assessment
Delivers round-the-clock automated risk evaluation across every fund flow.
Ganzheitliches Sicherheitsframework
Von der Systeminfrastruktur bis zu den Kundenvermögenswerten schützt unsere vierstufige Sicherheitsarchitektur auf Finanzinstitutsniveau jede Phase der Wertschöpfungskette.
Informationssicherheit auf Finanzinstitutsniveau
Konform mit dem PCI DSS-Standard, unter Einsatz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um Systemstabilität und eine Verfügbarkeit von 99,9 % sicherzustellen.
PCI DSS Level 1
AES-256-Verschlüsselung
Intelligentes Risikomanagementsystem
Basierend auf mehrstufigen KYC-/KYB-Prozessen und unterstützt durch eine proprietäre KI-Engine überwachen wir verdächtige Transaktionen in Echtzeit und gewährleisten die fortlaufende Einhaltung der AML-/CFT-Vorschriften.
KI-Überwachung
AML (Geldwäschebekämpfung)
Globaler Datenschutz
Konform mit DSGVO sowie ISO 27001 und ISO 27701. Datenminimierung und isolierte Datenspeicherung verhindern unbefugten Zugriff und Datenlecks.
DSGVO-konform
ISO 27701-zertifiziert
100 % getrennte Verwahrung von Kundengeldern
Kundengelder sind vollständig vom Unternehmensvermögen getrennt. Digitale Vermögenswerte werden in einer unabhängigen Verwahrungs- und Unterkontenstruktur mit Insolvenzschutz gehalten, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden.
Unabhängige Verwahrung
Insolvenzschutz