United StatesFinCEN MSB Registration
WAVETECH LIMITED
कम्प्लायंस हमारी नींव है
DogPay एक वैश्विक नियामक ढांचे और उद्योग-अग्रणी जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्वास बनाता है ताकि हर लेनदेन की सुरक्षा हो सके।
कई अधिकार क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त
हम दुनिया भर के प्रमुख क्षेत्रों में नियामक लाइसेंस के तहत काम करते हैं
PCI-DSS स्तर 1 (उच्चतम स्तर) प्रमाणन
भुगतान डेटा सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना
GDPR गोपनीयता कम्प्लायंस
व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध
Compliance Is the Foundation of Global Money Movement
DogPay delivers digital financial infrastructure through a group-wide compliance framework, and centrally presents the licenses, registrations, and official verification portals held by its relevant legal entities.
United States
CanadaFINTRAC MSB Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
CanadaBank of Canada PSP Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
Hong KongTrust or Company Service Provider Licence
DP TRUST LIMITED
Hong KongMoney Lenders Licence
LIGHTENING GLOBAL LIMITED
FinCEN / FINTRAC Registration Disclaimer
FinCEN: The US MSB registration information merely indicates that the entity is included within the scope of FinCEN MSB registration search. It does not constitute endorsement, legality certification or recommendation by any US government agency.
FINTRAC: Registration only confirms that the relevant entity is listed in the money services business registry. It does not represent endorsement, recommendation or recognition by the Government of Canada.
Risk Control System for Enterprise Payment Infrastructure
End-to-end risk controls spanning onboarding, transactions, and ongoing governance to keep payment infrastructure secure and compliant.
01
KYC / KYB
Risk-based due diligence for individuals, entities, directors, shareholders, ultimate beneficial owners and transaction scenarios.
02
AML / CFT
Establish policies, monitoring and escalation procedures to meet AML and CFT requirements.
03
Sanctions Screening / KYT
Screen fiat and digital asset fund flows against sanctions and watchlists, and trigger enhanced due diligence upon risk alerts.
04
Counterparty Governance
Map service scope to approved entities, regulated counterparties and operable jurisdictions prior to service activation.
05
Data Protection
Customer information is managed in compliance with privacy, access control and retention standards.
06
Record Keeping
Retain compliance records, customer due diligence documents and transaction evidence in accordance with applicable requirements.
07
Restricted Business Management
Block or escalate reviews for prohibited jurisdictions, industries, business models and transaction types.
08
Ongoing Review
Review entity qualifications, counterparty arrangements and product scope before updating any public compliance statements.
Intelligent Risk Control
Triple-Layer Intelligent Risk Control & AML Protection
Powered by an AI-driven, multi-layered verification framework to ensure every fund flow is transparent and compliant.
01
02
03
Anomaly Transaction Detection
Internal AI monitoring continuously detects anomalous transactions.
Risk On-chain Address Detection
Internal AI monitoring continuously scans risky on-chain addresses.
24/7 Risk Assessment
Delivers round-the-clock automated risk evaluation across every fund flow.
फुल-स्टैक सुरक्षा ढांचा
अंतर्निहित सिस्टम से लेकर उपयोगकर्ता संपत्ति तक, हमारी चार-परत वित्तीय-ग्रेड सुरक्षा नींव मूल्य श्रृंखला के हर चरण की सुरक्षा करती है
वित्तीय-ग्रेड सूचना सुरक्षा
PCI DSS मानकों के अनुपालन में, सिस्टम स्थिरता सुनिश्चित करने और 99.9% सेवा उपलब्धता प्राप्त करने के लिए एंड-टू-एंड डेटा एन्क्रिप्शन और मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (MFA) का लाभ उठाते हुए
PCI DSS स्तर 1
AES-256 एन्क्रिप्शन
बुद्धिमान जोखिम नियंत्रण प्रणाली
बहु-परत KYC/KYB तंत्र पर निर्मित, संदिग्ध लेनदेन की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए एक मालिकाना AI इंजन द्वारा संचालित, AML/CFT नियमों के साथ निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना
AI निगरानी
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (AML)
वैश्विक गोपनीयता सुरक्षा
GDPR और ISO 27001 / ISO 27701 मानकों के अनुपालन में, अनधिकृत पहुंच और डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए डेटा न्यूनीकरण और अलग भंडारण लागू करना
GDPR अनुपालन
ISO 27701 प्रमाणित
100% फंड अलगाव
क्लाइंट फंड कंपनी की संपत्ति से पूरी तरह अलग होते हैं। डिजिटल परिसंपत्तियां स्वतंत्र कस्टडी और उप-खाता संरचनाओं के तहत रखी जाती हैं, जोखिम संक्रमण को रोकने के लिए दिवालियापन-दूर सुरक्षा के साथ
स्वतंत्र कस्टडी
दिवालियापन-दूर सुरक्षा