United StatesFinCEN MSB Registration
WAVETECH LIMITED
La Conformité est Notre Fondation
DogPay construit la confiance grâce à un cadre réglementaire mondial et une technologie de gestion des risques de pointe pour protéger chaque transaction.
Licencié dans Plusieurs Juridictions
Nous opérons sous des licences réglementaires dans les régions clés du monde entier
Certification PCI-DSS Niveau 1 (Niveau le Plus Élevé)
Garantir les normes les plus élevées de sécurité des données de paiement
Conformité à la Confidentialité GDPR
Engagé à protéger les données personnelles et la vie privée
Compliance Is the Foundation of Global Money Movement
DogPay delivers digital financial infrastructure through a group-wide compliance framework, and centrally presents the licenses, registrations, and official verification portals held by its relevant legal entities.
United States
CanadaFINTRAC MSB Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
CanadaBank of Canada PSP Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
Hong KongTrust or Company Service Provider Licence
DP TRUST LIMITED
Hong KongMoney Lenders Licence
LIGHTENING GLOBAL LIMITED
FinCEN / FINTRAC Registration Disclaimer
FinCEN: The US MSB registration information merely indicates that the entity is included within the scope of FinCEN MSB registration search. It does not constitute endorsement, legality certification or recommendation by any US government agency.
FINTRAC: Registration only confirms that the relevant entity is listed in the money services business registry. It does not represent endorsement, recommendation or recognition by the Government of Canada.
Risk Control System for Enterprise Payment Infrastructure
End-to-end risk controls spanning onboarding, transactions, and ongoing governance to keep payment infrastructure secure and compliant.
01
KYC / KYB
Risk-based due diligence for individuals, entities, directors, shareholders, ultimate beneficial owners and transaction scenarios.
02
AML / CFT
Establish policies, monitoring and escalation procedures to meet AML and CFT requirements.
03
Sanctions Screening / KYT
Screen fiat and digital asset fund flows against sanctions and watchlists, and trigger enhanced due diligence upon risk alerts.
04
Counterparty Governance
Map service scope to approved entities, regulated counterparties and operable jurisdictions prior to service activation.
05
Data Protection
Customer information is managed in compliance with privacy, access control and retention standards.
06
Record Keeping
Retain compliance records, customer due diligence documents and transaction evidence in accordance with applicable requirements.
07
Restricted Business Management
Block or escalate reviews for prohibited jurisdictions, industries, business models and transaction types.
08
Ongoing Review
Review entity qualifications, counterparty arrangements and product scope before updating any public compliance statements.
Intelligent Risk Control
Triple-Layer Intelligent Risk Control & AML Protection
Powered by an AI-driven, multi-layered verification framework to ensure every fund flow is transparent and compliant.
01
02
03
Anomaly Transaction Detection
Internal AI monitoring continuously detects anomalous transactions.
Risk On-chain Address Detection
Internal AI monitoring continuously scans risky on-chain addresses.
24/7 Risk Assessment
Delivers round-the-clock automated risk evaluation across every fund flow.
Cadre de Sécurité Full-Stack
S'étendant des systèmes sous-jacents aux actifs utilisateur, notre fondation de sécurité de niveau financier à quatre couches protège chaque étape de la chaîne de valeur
Sécurité de l'Information de Niveau Financier
Conforme aux normes PCI DSS, exploitant le chiffrement de données de bout en bout et l'authentification multifacteur (MFA) pour garantir la stabilité du système et atteindre 99,9% de disponibilité du service
PCI DSS Niveau 1
Chiffrement AES-256
Système de Contrôle Intelligent des Risques
Construit sur des mécanismes KYC/KYB multicouches, alimenté par un moteur IA propriétaire pour surveiller les transactions suspectes en temps réel, garantissant une conformité continue avec les réglementations AML/CFT
Surveillance IA
Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)
Protection Mondiale de la Confidentialité
Conforme au GDPR et aux normes ISO 27001 / ISO 27701, mettant en œuvre la minimisation des données et le stockage séparé pour prévenir l'accès non autorisé et les violations de données
Conforme au GDPR
Certifié ISO 27701
Ségrégation des Fonds 100%
Les fonds des clients sont entièrement séparés des actifs de l'entreprise. Les actifs numériques sont détenus sous garde indépendante et structures de sous-comptes, avec des protections à distance contre la faillite pour prévenir la contagion des risques
Garde Indépendante
Protection à Distance contre la Faillite