United StatesFinCEN MSB Registration
WAVETECH LIMITED
การปฏิบัติตามกฎคือ รากฐานของเรา
DogPay สร้างความไว้วางใจผ่านกรอบกฎระเบียบระดับโลกและเทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องทุกธุรกรรม
ได้รับใบอนุญาตในหลายเขตอำนาจ
เราดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตกำกับดูแลในภูมิภาคสำคัญทั่วโลก
การรับรอง PCI-DSS ระดับ 1 (ระดับสูงสุด)
รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงินสูงสุด
การปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัว GDPR
มุ่งมั่นปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
Compliance Is the Foundation of Global Money Movement
DogPay delivers digital financial infrastructure through a group-wide compliance framework, and centrally presents the licenses, registrations, and official verification portals held by its relevant legal entities.
United States
CanadaFINTRAC MSB Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
CanadaBank of Canada PSP Registration
STRATUSPAY FINTECH LIMITED
Hong KongTrust or Company Service Provider Licence
DP TRUST LIMITED
Hong KongMoney Lenders Licence
LIGHTENING GLOBAL LIMITED
FinCEN / FINTRAC Registration Disclaimer
FinCEN: The US MSB registration information merely indicates that the entity is included within the scope of FinCEN MSB registration search. It does not constitute endorsement, legality certification or recommendation by any US government agency.
FINTRAC: Registration only confirms that the relevant entity is listed in the money services business registry. It does not represent endorsement, recommendation or recognition by the Government of Canada.
Risk Control System for Enterprise Payment Infrastructure
End-to-end risk controls spanning onboarding, transactions, and ongoing governance to keep payment infrastructure secure and compliant.
01
KYC / KYB
Risk-based due diligence for individuals, entities, directors, shareholders, ultimate beneficial owners and transaction scenarios.
02
AML / CFT
Establish policies, monitoring and escalation procedures to meet AML and CFT requirements.
03
Sanctions Screening / KYT
Screen fiat and digital asset fund flows against sanctions and watchlists, and trigger enhanced due diligence upon risk alerts.
04
Counterparty Governance
Map service scope to approved entities, regulated counterparties and operable jurisdictions prior to service activation.
05
Data Protection
Customer information is managed in compliance with privacy, access control and retention standards.
06
Record Keeping
Retain compliance records, customer due diligence documents and transaction evidence in accordance with applicable requirements.
07
Restricted Business Management
Block or escalate reviews for prohibited jurisdictions, industries, business models and transaction types.
08
Ongoing Review
Review entity qualifications, counterparty arrangements and product scope before updating any public compliance statements.
Intelligent Risk Control
Triple-Layer Intelligent Risk Control & AML Protection
Powered by an AI-driven, multi-layered verification framework to ensure every fund flow is transparent and compliant.
01
02
03
Anomaly Transaction Detection
Internal AI monitoring continuously detects anomalous transactions.
Risk On-chain Address Detection
Internal AI monitoring continuously scans risky on-chain addresses.
24/7 Risk Assessment
Delivers round-the-clock automated risk evaluation across every fund flow.
กรอบความปลอดภัยแบบครบวงจร
ตั้งแต่ระบบพื้นฐานไปจนถึงสินทรัพย์ผู้ใช้ รากฐานความปลอดภัยสี่ชั้นระดับการเงินของเราปกป้องทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า
ความปลอดภัยของข้อมูลระดับการเงิน
สอดคล้องกับมาตรฐาน PCI DSS ใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบ แบบครบวงจร และการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (MFA) เพื่อความเสถียรของระบบและความพร้อมใช้งานบริการ 99.9%
PCI DSS Level 1
AES-256 Encryption
ระบบควบคุมความเสี่ยงอัจฉริยะ
สร้างบนกลไก KYC/KYB หลายชั้น ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ AI เฉพาะเพื่อตรวจสอบธุรกรรมน่าสงสัยแบบเรียลไทม์ รับประกันการปฏิบัติตามกฎ AML/CFT อย่างต่อเนื่อง
AI Monitoring
Anti-Money Laundering (AML)
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระดับโลก
สอดคล้องกับ GDPR และมาตรฐาน ISO 27001 / ISO 27701 ดำเนินการลดข้อมูลให้น้อยที่สุดและจัดเก็บแยกเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการรั่วไหลของข้อมูล
GDPR Compliant
ISO 27701 Certified
การแยกเงินทุน 100%
เงินทุนของลูกค้าแยกจากสินทรัพย์บริษัทอย่างสมบูรณ์ สินทรัพย์ดิจิทัลถือครองภายใต้การดูแลอิสระและโครงสร้างบัญชีย่อย พร้อมการคุ้มครองแยกจากการล้มละลายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายความเสี่ยง
Independent Custody
Bankruptcy-Remote Protection